Transparenzregister (German Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Transparenzregister" in German language version.

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Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Text, Änderungen und Begründungen, (BGBl. 2017 I S. 1822 - PDF, JavaScript erforderlich)

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Bundesverwaltungsamt: Transparenzregister-FAQ. (PDF) Abgerufen am 6. November 2020.

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Gesetzentwurf der Bundesregierung. In: Drucksache des Bundestages 18/11555. S. 89, abgerufen am 18. August 2017.
Gesetzentwurf der Bundesregierung. In: Drucksache des Bundestages 18/11555. S. 89 und 133, abgerufen am 18. August 2017.

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Bundesgesetzblatt BGBL. I S. 2083 (Nr. 37): TraFinG Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz). S. im BGBL ([1] [abgerufen am 8. August 2021]).
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Text, Änderungen und Begründungen, (BGBl. 2017 I S. 1822 - PDF, JavaScript erforderlich)
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 GwG, zum beschränkten Umfang § 23 Abs. 1 Satz 3 GwG, Synopse der Varianten vor und ab 1. Januar 2020
Verordnung über die Übertragung der Führung des Transparenzregisters (Transparenzregisterbeleihungsverordnung – TBelV)

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Jonathan Sachsen, Frederik Richter: Transparenzregister mit Lücken. In: Correctiv. Abgerufen am 8. Juni 2022.

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Ulrich Noack: „Scharfschaltung“ des Transparenzregisters: ein Grund zur Beunruhigung? Abgerufen am 24. Oktober 2017.

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§ 20 Abs. 1 und 2, § 21 Abs. 1 GwG
Katalog der i.S.d. GwG Verpflichteten in § 2 Abs. 1, ihrer Sorgfaltspflichten in § 10, ihre weitere Verpflichtung bei Unstimmigkeiten in § 23a Abs. 1 GwG
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 GwG, zum beschränkten Umfang § 23 Abs. 1 Satz 3 GwG, Synopse der Varianten vor und ab 1. Januar 2020
TRGEBV auf www.gesetze-im-internet.de in der Version vom Januar 2020 (BGBl. I S. 93)

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Ulrich Seibert, Christian Bochmann, Johannes Cziupka: „Scharfschaltung“ des Transparenzregisters: Kein Grund zur Beunruhigung! In: GmbH-Rundschau. 2017, ISSN 0016-3570, S. 1128 ff. (Online).

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Christian Bochmann: Zweifelsfragen des neuen Transparenzregisters. In: DB – Der Betrieb. 2017, ISSN 0005-9935, S. 1310 (Online).

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Hans-Martin Tillack: Warum das neue Transparenzregister seinen Namen nicht verdient. Stern, abgerufen am 2. Februar 2019.

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Stattgabe der Anträge von Mitgliedern der Öffentlichkeit gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG auf Einsichtnahme in das Transparenzregister ist aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 22. November 2022 (Az. C-37/20, C-601/20) bis auf weiteres ausgesetzt. Abgerufen am 6. Dezember 2022.

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Christian Bochmann: Das neue Transparenzregister als Compliance-Aufgabe. In: FuS – Zeitschrift für Familienunternehmen und Strategie. 2017, ISSN 2191-9828, S. 106.
Ulrich Seibert, Christian Bochmann, Johannes Cziupka: „Scharfschaltung“ des Transparenzregisters: Kein Grund zur Beunruhigung! In: GmbH-Rundschau. 2017, ISSN 0016-3570, S. 1128 ff. (Online).
Christian Bochmann: Zweifelsfragen des neuen Transparenzregisters. In: DB – Der Betrieb. 2017, ISSN 0005-9935, S. 1310 (Online).
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