«Juez sentencia a exejecutivos de Wall Street que sobornaron a funcionaria venezolana». CNN. 27 de marzo de 2015. Consultado el 26 de agosto de 2023. «Benito Chinea, el exdirector ejecutivo, y Joseph De Meneses, el exdirector general de la firma Direct Access, se declararon culpables en noviembre del año pasado de sobornar a María de los Ángeles González de Hernández».
«Siete días: Las redes del fraude al Bandes». Confirmado. 29 de septiembre de 2013. Consultado el 26 de agosto de 2023. «La fiscalía de Nueva York ha reclutado a dos informantes, uno de ellos de la propia entidad financiera. Tres de los acusados por un “fraude masivo” al banco estatal venezolano, que hasta el momento asciende a 66 millones de dólares, se han declarado culpables antes de ir a juicio.»
«EX TESORERO ALEJANDRO ANDRADE CUADRÓ VENTA DE BONOS CON FRANCISCO ILLARAMENDI». Cuentas Claras. 29 de enero de 2014. Consultado el 2 de septiembre de 2023. «la Oficina Nacional del Tesoro, el presidente de esa institución y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), el teniente Alejandro Andrade, firmaba una carta que abrió la puerta a una negociación que benefició a una empresa inscrita en Isla Caimán.»
«Ejecutivo condenado a 2 años de prisión en EEUU por corrupción en BANDES». El Carabobeño. 4 de diciembre de 2015. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Ernesto Lujan, quien se desempeño como supervisor en oficinas en Miami, también fue sentenciado por la jueza de Distrito Denise Cote a pagar 18,5 millones de dólares y dos años de prisión».
«Estado suma el 86,21 por ciento de las acciones de CANTV tras "exitosa" opa». El economista. 9 de mayo de 2007. Consultado el 18 de septiembre de 2023. «El pasado 12 de febrero, el gobierno venezolano y la estadounidense Verizon Communications, hasta entonces accionista mayoritaria individual de CANTV, acordaron la compraventa del 28,51 por ciento de las acciones de la compañía por 572,24 millones de dólares, tras lo cual se decidió el lanzamiento de la OPA».
«Así fue como Andrade y la boliburguesía chavista saquearon a Venezuela». El Estímulo. 29 de noviembre de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2023. «La transacción del 28 de enero de 2010 es ilustrativa: la tesorería del Bandes le vende a Direct Access Partners bonos de La Electricidad de Caracas por 90 millones 673 mil dólares y el mismo día se los recompra por 95 millones 953 mil dólares».
«Condenan a empresario venezolano que lavó millones a través de un banco en Dominicana». El Nuevo Herald. 30 de noviembre de 2018. Consultado el 02-09-2023. «Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex propietario de un banco en República Dominicana, fue sentenciado en Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en un plan de lavado de dinero sucio venezolano».
«Lavado de dinero y corrupción»(pdf). Coalición anticorrupción. 2015. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Caso Bandes Y Banfoandes: Caso Bandes (Venezuela) pag 11».
«Acusan a corredores en EEUU por sobornos que involucran a funcionario de Venezuela». Reuters. 7 de mayo de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Un juez federal emitió órdenes de incautación el lunes contra varias cuentas bancarias y una orden cautelar contra propiedades en Miami que los fiscales estadounidenses dicen que fueron compradas por Hurtado con las ganancias del plan de sobornos».
«Ex funcionaria de banco estatal de Venezuela evita prisión en EEUU en caso de soborno». Reuters. 15 de enero de 2016. Consultado el 26 de agosto de 2023. «Los acusadores han dicho que los empleados de Direct Access también participaron en un esquema similar para sobornar a un empleado de otro banco de desarrollo venezolano denominado Banfoandes.»
«EEUU arresta a otros 2 implicados en desfalco a banco estatal venezolano». Yahoo News. 15 de abril de 2014. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Dos corredores bursátiles involucrados en una red de sobornos y robo de millones de dólares del venezolano Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fueron detenidos y acusados de corrupción y lavado de dinero».
