Agencia ANSA, Roma (23 de septiembre de 2020). «Involucran a Femexfut en sobornos». Consultado el 25 de agosto de 2020. «ACHE Entretenimiento se dedica a la organización de eventos y campañas publcitarias y según la filtración las trasnferencias se realizaron entre julio de 2008 y mayo de 2015, cuando Justino Compeán era presidente de la Femexfut».
BBC News Mundo, Redacción (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo». Consultado el 20 de septiembre de 2020. «400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países -incluyendo el programa Panorama de la BBC- pasaron 16 meses tirando de los hilos que encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados».
BBC News, Londres (20 de septiembre de 2020). «https://www.bbc.com/news/uk-54226107». Consultado el 21 de septiembre de 2020. «Más de 3.000 empresas del Reino Unido figuran en los archivos de FinCEN, más que cualquier otro país».
Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham, Tanya Kozyreva (20 de septiembre de 2020). «He Was At The Heart Of Two Of The Biggest Dirty Money Scandals In History. These Are His Secrets»(en inglés). Consultado el 20 de septiembre de 2020. «Después de que Alexander Perepilichnyy cayera muerto mientras trotaba en las afueras de Londres, la inteligencia estadounidense concluyó que probablemente fue " asesinado por orden directa "del presidente ruso Vladimir Putin "o de personas cercanas a él". Perepilichnyy había expuesto el fraude Magnitsky, una estafa fiscal de 230 millones de dólares por parte de funcionarios corruptos».
Clarín.com, Buenos Aires (20 de septiebre de 2020). «FinCEN files: las transacciones millonarias entre Vicentin y Glencore que quedaron en la mira de Estados Unidos». Consultado el 21 de septiembre de 2020. «La agroexportadora Vicentin estuvo este año en boca de todos, tras la decisión trunca del Gobierno de intervenirla y expropiarla. Ahora vuelve a ser noticia, pero por un hecho que sucedió hace seis años. Según revelaron las filtraciones de documentos secretos que forman parte de los FinCEN Files, Vicentin quedó en la mira de los Estados Unidos por operaciones millonarias con la multinacional Glencore Grain, que es líder en el comercio de granos a nivel mundial».
Deutsche Bank (20 de septiembre de 2020). «Statement on FinCen Files reporting»(en inglés). Consultado el 26 de septiembre de 2020. «En la medida en que la información a la que hace referencia el ICIJ se derive de los SAR, debe tenerse en cuenta que se trata de información que los bancos identifican y presentan de manera proactiva a los gobiernos de conformidad con la ley. Los SAR son alertas de problemas potenciales, no hechos probados».
dw.com
Deutsche Welle, Berlín (23 de septiembre de 2020). «FinCEN en América Latina: “La corrupción afecta la vida diaria de las personas”». Consultado el 24 de septiembre de 2020. «La sospecha es que todos ellos miraron hacia el costado cuando ingresaban a sus arcas dineros de origen dudoso. Los expertos que investigan las tramas corruptas no ven nada nuevo, pero admiten que este tipo de publicaciones sirven para generar conciencia».
Deutsche Welle, World (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: Tracing the flow of dirty money»(en inglés). Consultado el 21 de septiembre de 2020. «En respuesta por escrito, Kirby también señaló que tales divulgaciones no autorizadas tienen un efecto paralizador en las instituciones de control que... pueden estar menos dispuestas a reportar información procesable a FinCEN por temor a que se haga pública ilegalmente».
Alianza El Espectador, Bogotá (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa». Consultado el 20 de septiembre de 2020. «El sistema financiero no es tan efectivo para la prevención de lavado de activos como se cree. En algunos casos son fisuras en las operaciones de comercio, en otros exceso de normas ineficientes, y en muchos otros acciones premeditadas de mirar hacia otro lado y dejar pasar».
Roberto Deniz, Armando.Info (20 de septiembre de 2020). huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua «Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua». Consultado el 21 de septiembre de 2020. «El 2 de marzo de 2017, la empresa Group Grand Limited transfirió 5,5 millones de dólares en favor de la mexicana Jaifar Comercial por “paquetes de comida”. El dinero salió de una cuenta bancaria en el Global Bank of Commerce, de Antigua y Barbuda, hasta el Banco del Bajío en México. Group Grand Limited está domiciliada en Hong Kong y es apenas una, aunque quizás la más sonada, de las compañías fantasmales con las que Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, controlaron desde su inicio en 2016 el millonario negocio del suministro de alimentos para los Clap».
elpais.com
El País de España, Corresponsalía en México (20 de septiembre de 2020). «Una filtración de archivos cuestiona el trato de la gran banca a oligarcas y redes criminales». Consultado el 00 de MES de 2020. «Se trata de miles de informes que las entidades bancarias estadounidenses remiten ante cualquier sospecha a la oficina de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), que depende del departamento del tesoro».
FinCEN, Strategic Communications (16 de septiembre de 2020). «FinCEN Seeks Comments on Enhancing the Effectiveness of Anti-Money Laundering Programs»(en inglés). Consultado el 21 de septiembre de 2020. «La FinCEN emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación (ANPRM) para solicitar comentarios públicos sobre una amplia gama de preguntas relacionadas con posibles enmiendas regulatorias bajo la Ley de Secreto Bancario».
Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: la filtración que expone cómo se mueve el dinero ilícito a través de los bancos a nivel global». Consultado el 20 de septiembre de 2020. «Estos documentos secretos fueron elaborados por la FinCEN en respuesta a media docena de solicitudes de comités del Congreso de Estados Unidos, que estaban investigando la interferencia rusa en las elecciones de ese país, mientras que otros se recopilaron a raíz de las solicitudes de las agencias policiales norteamericanas».
Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli (23 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: empresas pantallas usadas por Odebrecht y el pago por una obra del artista Fernando Botero, en la mira de la unidad antilavado de EEUU». Consultado el 23 de septiembre de 2020. «La constructora brasileña Odebrecht ya estaba en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCEN en inglés) varios meses antes de que admitiera en diciembre de 2016 ante la Justicia de ese país, haber pagado sobornos por USD 788 millones a funcionarios de una docena de países de la región para conseguir contratos de obra pública».
Infobae, Buenos Aires (27 de septiembre de 2020). «Pemex, la antigua Policía Federal y el PAN incluídos en los FinCEN Files por sospechas de lavado de dinero». Consultado el 29 de septiembre de 2020. «Rafael Advanced Defense Systems, una empresa israelí de seguridad con varias administraciones federales mexicanas que contrataron sus servicios, relación marcada, de acuerdo con un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por transacciones sospechosas de lavado de dinero, entre ellas a cuatro corporativos mexicanos».
Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli (2 de octubre de 2020). «FinCEN Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU». Consultado el 3 de octubre de 2020. «Empresario farmacéutico, escritor, fotógrafo, director de cine. Raúl Isidoro Koler tiene múltiples personalidades y al menos dos identidades. Además del nombre con el que nació hace 74 años en la Provincia de Entre Ríos, en 2012 adoptó la ciudadanía israelí y adoptó el de Moshe Bolochen Klein. Bajo esa nueva identidad abrió cuentas en el Credit Suisse Securities LLC (CSSU) de Nueva York, a nombre de dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por el estudio panameño Mossack Fonseca».
kyodonews.net
english.kyodonews.net
Kyodo News (21 de septiembre de 2020). «Tokyo Olympics consulting firm paid $370,000 to IOC member's son»(en inglés). Consultado el 21 de septiembre de 2020. «Una empresa consultora del comité de candidatura olímpica de Tokio transfirió unos 370.000 dólares al hijo del ex influyente miembro del COI, Lamine Diack, y su empresa antes y después de que la capital japonesa fuera elegida en septiembre de 2013 como ciudad sede».
Ignacio Sánchez, Iván Ruiz Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon (25 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: la ruta de dinero argentino por cuevas y financieras durante el cepo». Consultado el 26 de septiembre de 2020. «Rabimix SA se promocionaba en Uruguay como una compañía de "consultoría contable", pero su fachada no convenció a los sabuesos del Bank of New York Mellon. Tras monitorear sus transacciones en Islas Caimán, concluyeron que operaba para "evadir las restricciones de moneda extranjera en la Argentina"».
lavanguardia.com
La Vanguardia, Redacción Barcelona (20 de septiembre de 2020). «Una filtración destapa un flujo de dinero ilícito de las grandes entidades financieras». Consultado el 20 de septiembre de 2020. «En la mitad de este millar de transacciones examinadas, se descubrió que los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes, lo que supone saltarse las normativas básicas para luchar contra el blanqueo del dinero».
TOURLIERE, MATHIEU (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: las sospechas de lavado de dinero que el “cleptócrata” Peña Nieto despertó en EU». Consultado el 21 de septiembre de 2020. «El expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por innumerables escándalos de corrupción, no escapó al ojo de las autoridades de Estados Unidos: la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de ese país (FinCEN) puso la lupa sobre el entonces mandatario y sus “posibles” vínculos con el venezolano Juan José Rendón Delgado, polémico asesor de campañas relacionado con “escándalos de sobornos que involucran a capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres».
publico.es
Público.es, Madrid (20 de septiembre de 2020). «Los grandes bancos hacen la vista gorda con el dinero negro de los criminales». Consultado el 21 de agosto de 2020. «La documentación menciona además al Banco Central de Emiratos Árabes Unidos por las sanciones a Irán, a Deutsche Bank por mover dinero del crimen organizado, terroristas y traficantes de droga o a Standard Chartered, que movió dinero para el Banco Árabe durante más de una década pese a que una de las cuentas se utilizó para financiar actividades terroristas».
reuters.com
lta.reuters.com
Alun John, Sumeet Chatterjee (21 de septiembre de 2020). «HSBC cae al nivel más bajo en 25 años en bolsa tras filtración sobre movimientos de fondos». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020. «Las acciones de HSBC caían en Hong Kong un 4,4%, hasta 29,60 dólares de Hong Kong, el lunes, el nivel más bajo desde mayo de 1995. Incluyendo la caída del lunes, las acciones del banco han perdido la mitad de su valor este año».
Alun John, Sumeet Chatterjee (21 de septiembre de 2020). «HSBC cae al nivel más bajo en 25 años en bolsa tras filtración sobre movimientos de fondos». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2020. Consultado el 22 de septiembre de 2020. «Las acciones de HSBC caían en Hong Kong un 4,4%, hasta 29,60 dólares de Hong Kong, el lunes, el nivel más bajo desde mayo de 1995. Incluyendo la caída del lunes, las acciones del banco han perdido la mitad de su valor este año».
