William H. Byrnes et Robert J. Munro, Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance – A Global Guide, LexisNexis, (ISBN978-0-327-17084-6, lire en ligne), p. 2802 (Page number assigned by Google Books.)
Jennifer L Hesterman, The Terrorist-Criminal Nexus : An Alliance of International Drug Cartels, Organized Crime, and Terror Groups, CRC Press, , 351 p. (ISBN978-1-4665-5761-1, lire en ligne), p. 218.
Evelyn Cheng, « The SEC just made it clearer that securities laws apply to most cryptocurrencies and exchanges trading them », CNBC, (lire en ligne, consulté le ).
Evelyn Cheng, « Japanese regulator warns big cryptocurrency exchange for operating without a license, bitcoin falls », CNBC, (lire en ligne, consulté le ).
Aditya K Sood, Richard J Enbody et Rohit Bansal, « Cybercrime: Dissecting the State of Underground Enterprise », IEEE Internet Computing, IEEE Computer Society, no 1, , p. 60–68 (DOI10.1109/MIC.2012.61).
europa.eu
eur-lex.europa.eu
Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1113
Ben McLannahan, « Bitcoin exchange Mt Gox files for bankruptcy protection », Financial Times, (lire en ligne).
issn.org
portal.issn.org
(en-US) Steven Russolillo et Eun-Young Jeong, « Cryptocurrency Exchanges Are Getting Hacked Because It’s Easy », Wall Street Journal, (ISSN0099-9660, lire en ligne, consulté le ).
Grant Gross, « IDG News Service Internet currency firm pleads guilty to money laundering », The Industry Standard, (lire en ligne [archive du ]).
ticotimes.net
David Boddiger et L Arias, « Millions of dollars in limbo after shuttering of digital currency site Liberty Reserve », The Tico Times, San José, Costa Rica, (lire en ligne [archive du ], consulté le ).
David Boddiger et L Arias, « Millions of dollars in limbo after shuttering of digital currency site Liberty Reserve », The Tico Times, San José, Costa Rica, (lire en ligne [archive du ], consulté le ).
Grant Gross, « IDG News Service Internet currency firm pleads guilty to money laundering », The Industry Standard, (lire en ligne [archive du ]).
wired.com
Declan McCullagh, « Secret service raids Gold-Age », Wired, (lire en ligne, consulté le ).
wsj.com
(en-US) Steven Russolillo et Eun-Young Jeong, « Cryptocurrency Exchanges Are Getting Hacked Because It’s Easy », Wall Street Journal, (ISSN0099-9660, lire en ligne, consulté le ).