Ճանաչիր քո հաճախորդին (KYC) (Armenian Wikipedia)

«ADCS | Alliance for the Defence of Canadian Sovereignty». www.adcs-adsc.ca. Արխիվացված է օրիգինալից 2024 թ․ հունվարի 18-ին. Վերցված է 2024 թ․ մայիսի 28-ին.

archive.today

«'Know Your Customer (KYC) Guidelines - Anti-Money Laundering Standards». Արխիվացված է օրիգինալից 2012 թ․ օգոստոսի 1-ին.

bancaditalia.it

d'Italia, Banca. «Banca d'Italia - Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela». www.bancaditalia.it.

buzzfeednews.com

«US Intelligence Unit Accused Of "Domestic Spying" On Americans' Finances». BuzzFeed News. 2017 թ․ հոկտեմբերի 6.

diputados.gob.mx

«LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA» (PDF). www.diputados.gob.mx (իսպաներեն). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2021 թ․ մարտի 21-ին. Վերցված է 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին.

directorateofenforcement.gov.in

«'Know Your Customer (KYC) Guidelines - Anti-Money Laundering Standards». Արխիվացված է օրիգինալից 2012 թ․ օգոստոսի 1-ին.

doi.org

dx.doi.org

Gill, M. (2004 թ․ հուլիսի 1). «Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures». British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.

doi.org

Gill, M. (2004 թ․ հուլիսի 1). «Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures». British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.

dowjones.com

«What is Enhanced Due Diligence (EDD)?». Dow Jones Professional (անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ փետրվարի 3-ին.

europa.eu

data.europa.eu

«Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)». data.europa.eu. 2015 թ․ հունիսի 5. Վերցված է 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին.

fic.na

«Financial Intelligence Act 2012» (PDF). www.fic.na. Վերցված է 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին.

fincen.gov

«The Bank Secrecy Act». fincen.gov. Վերցված է 2024 թ․ փետրվարի 3-ին.
«Information on Complying with the Customer Due Diligence (CDD) Final Rule». fincin.gov. 2024 թ․ փետրվարի 3. Վերցված է 2024 թ․ փետրվարի 3-ին.

finra.org

«2090. Know Your Customer | FINRA.org». www.finra.org (անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ փետրվարի 3-ին.

forbes.com

Callahan, John. «Council Post: Know Your Customer (KYC) Will Be A Great Thing When It Works». Forbes.

gov.uk

«Money Laundering Regulations 2017». www.gov.uk. 2017 թ․ մարտի 15. Վերցված է 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին.

govinfo.gov

Proposed Rules Federal Register December 7, 1998

interpol.int

«Stolen and Lost Travel Documents database». www.interpol.int (անգլերեն). Վերցված է 2023 թ․ սեպտեմբերի 15-ին.

investopedia.com

«Know Your Client (KYC): What It Means, Compliance Requirements». Investopedia (անգլերեն). Վերցված է 2024 թ․ փետրվարի 3-ին.

legislation.gov.au

«Search results». www.legislation.gov.au.
«Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules Instrument 2007 (No. 1)». www.legislation.gov.au.

legislation.govt.nz

«Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 No 35 (as at 11 May 2021), Public Act Contents – New Zealand Legislation». legislation.govt.nz.

moleg.go.kr

http://moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=57338&pageIndex=12

nikkei.com

asia.nikkei.com

HIRAOKA, DAIKI; HOTTA, AKAFUMI. «Japan's Toppan beefs up ID security with Taiwan developer purchase». asia.nikkei.com. Վերցված է 2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ին.

pymnts.com

PYMNTS (2018 թ․ հունվարի 3). «Businesses Can't Just KYC, They Must Also KYCC». PYMNTS.com (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2019 թ․ ապրիլի 24-ին.

shugiin.go.jp

«金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律». www.shugiin.go.jp.

step.org

«Canadian citizens' challenge to FATCA enforcement will be further appealed | STEP». www.step.org.

wealthmanagement.com

«Patriot Act a Beastly Burden for Small B/Ds». www.wealthmanagement.com. 2003 թ․ նոյեմբեր.

web.archive.org

«LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA» (PDF). www.diputados.gob.mx (իսպաներեն). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2021 թ․ մարտի 21-ին. Վերցված է 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին.
«ADCS | Alliance for the Defence of Canadian Sovereignty». www.adcs-adsc.ca. Արխիվացված է օրիգինալից 2024 թ․ հունվարի 18-ին. Վերցված է 2024 թ․ մայիսի 28-ին.

worldcat.org

Gill, M. (2004 թ․ հուլիսի 1). «Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures». British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.