Փողերի լվացման դեմ պայքարի համակարգ Ֆրանսիայի ֆինանսական հաստատությունների համար (Armenian Wikipedia)

«Registre des bénéficiaires effectifs». Infogreffe (ֆրանսերեն). September 25, 2017. Արխիվացված է օրիգինալից May 27, 2022-ին. Վերցված է March 1, 2024-ին.

lcb-ft.fr

«LCB-FT.fr - Entrée en vigueur de l'arrêté du 6 janvier 2021». LCB-FT.Fr (ֆրանսերեն). Վերցված է April 7, 2021-ին.
«LCB-FT.fr - Vers une régulation européenne de la LCB-FT?». LCB-FT.Fr (ֆրանսերեն). Վերցված է March 23, 2021-ին.

legifrance.gouv.fr

«Article L561-2 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Article R561-21 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«Article L561-10-2 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
L'article R561-38 du CMF states that the obligated entities "shall develop a classification of the risks of money laundering and terrorist financing presented by their activities, according to the degree of exposure to these risks, assessed based notably on the nature of the products or services offered, the conditions of the proposed transactions, the distribution channels used, as well as the characteristics of the customers."
«Article L561-2 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«Article L561-2-2 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«article R.561-1 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Décret no 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - Article 1». Légifrance (ֆրանսերեն). Վերցված է April 25, 2018-ին.
Article R.561-12 alinéa 1 du CMF in application of article L.561-6 of said Code. Légifrance (in French).
«Article R561-15 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021017517
«article R.561-18 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն). Արխիվացված է օրիգինալից February 29, 2024-ին.
«décret du 2 septembre 2009». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Article L561-2 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«Article R561-5 - Code monétaire et financier - Légifrance». www.legifrance.gouv.fr. Վերցված է 2024-03-04-ին.
«article L.561-6 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article R.561-11 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-12 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-8 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-8 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-15 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-2 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-15 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Article L562-2 du CMF» (old version) (ֆրանսերեն).
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020869960
«article L.561-10-2 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Article R561-1 du CMF» (ֆրանսերեն).
«article L.561-15 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-15 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-8 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Article R561-14 du CMF» (ֆրանսերեն).
«article L.561-16 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-16 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.574-1 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-24 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-19 II du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-29 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«loi du 12 juillet 1990». Légifrance (ֆրանսերեն).
«loi no 90-614 du 12 juillet 1990». Légifrance (ֆրանսերեն).
«décret no 2006-1541 du 6 décembre 2006». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article R.561-33 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-29 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«loi no 90-614 du 12 juillet 1990». Légifrance (ֆրանսերեն).
«ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009». Légifrance (ֆրանսերեն).
«article L.561-29, II du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).
«Code des juridictions financières - Legifrance». www.legifrance.gouv.fr (ֆրանսերեն).
«Ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance». JORF (ֆրանսերեն). January 22, 2010. No. 18, p. 1392, NOR ECEX0929065R.
«article L.561-29 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն).

lesechos.fr

«Les sociétés en quête de leurs bénéficiaires effectifs». Les Échos. September 3, 2017.

entrepreneurs.lesechos.fr

«Les bénéficiaires effectifs d'une société doivent être déclarés ! !». Les Échos (ֆրանսերեն). August 30, 2017.

u-strasbg.fr

grasco.u-strasbg.fr

Brohm, Valentin. «Les bénéficiaires effectifs (chapitre III de la proposition de 4e directive)» (PDF) (ֆրանսերեն). Université de Strasbourg. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) November 24, 2013-ին. Վերցված է December 12, 2017-ին.

village-justice.com

Denis, Laurent. «Blanchiment, luttle contre le financement criminel et terroriste: Des registres nationaux pour 2017 ?». www.village-justice.com (ֆրանսերեն).

web.archive.org

«Lignes directrices ACPR AMF» (PDF) (ֆրանսերեն). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) March 3, 2016-ին. Վերցված է March 1, 2024-ին.
Brohm, Valentin. «Les bénéficiaires effectifs (chapitre III de la proposition de 4e directive)» (PDF) (ֆրանսերեն). Université de Strasbourg. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) November 24, 2013-ին. Վերցված է December 12, 2017-ին.
«Registre des bénéficiaires effectifs». Infogreffe (ֆրանսերեն). September 25, 2017. Արխիվացված է օրիգինալից May 27, 2022-ին. Վերցված է March 1, 2024-ին.
«Règlement général en vigueur» (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից March 1, 2024. Վերցված է March 1, 2024-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ bot: original URL status unknown (link)
«Lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» (ֆրանսերեն). March 15, 2010. Արխիվացված օրիգինալից March 1, 2024. Վերցված է March 1, 2024-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ bot: original URL status unknown (link)
«Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon» (ֆրանսերեն). December 2009., and «Lignes directrices conjointes de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de TRACFIN sur l'obligation de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme» (ֆրանսերեն). March 15, 2010. Արխիվացված օրիգինալից June 15, 2022. Վերցված է March 1, 2024-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ bot: original URL status unknown (link)
«rapport annuel de 2008». Tracfin (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից March 1, 2024. Վերցված է March 1, 2024-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ bot: original URL status unknown (link)

wikiwix.com

archive.wikiwix.com

«article R.561-18 du CMF». Légifrance (ֆրանսերեն). Արխիվացված է օրիգինալից February 29, 2024-ին.