Politically exposed person (Russian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Politically exposed person" in Russian language version.

refsWebsite

Global rank Russian rank

9web.archive.org

1^st place

2fatf-gafi.org

low place

1finma.ch

low place

1austrac.gov.au

low place

1senat.fr

2,101^st place

3,715^th place

1allafrica.com

1,467^th place

3,861^st place

1admin.ch

279^th place

762^nd place

1unodc.org

2,494^th place

1,954^th place

1nytimes.com

7^th place

23^rd place

admin.ch

news.admin.ch

Switzerland provides mutual legal assistance in the Abacha case - To date, USD 645 million have been frozen in Switzerland (неопр.). Federal Office of Justice Switzerland (21 января 2000). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 27 апреля 2016 года.

allafrica.com

'Uzor. Nigeria: Abacha Loot: Swiss Govt to Dock 60 Bankers, Lawyers (неопр.) (8 августа 2001). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 14 октября 2012 года.

austrac.gov.au

Australian Transaction reports and Analysis Center(Austrac). Draft guidance note 15/01. Key terms used in 'politically exposed person' definition. (неопр.) 12. Australian government (январь 2015). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года.

fatf-gafi.org

FATF. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION (неопр.) 130. ATF/OECD (15 февраля 2012). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.
FATF Guidance on PEP Legislation. (неопр.) FATF (июнь 2013). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.

finma.ch

Due diligence obligations of Swiss banks when handling assets of "politically exposed persons". (неопр.) Eidgenoessische Finanzmarktaufsicht (FINMA) (10 ноября 2011). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано из оригинала 28 января 2015 года.

nytimes.com

At Riggs Bank, A Tangled Path Led to Scandal. (неопр.) New York Times (19 июля 2004). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 7 декабря 2019 года.

senat.fr

French Senate,Justice et affaires intérieures. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (фр.). French Government (30 июня 2004). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 27 августа 2018 года.

unodc.org

United Nations Convention against Corruption (неопр.). UN office of drugs and crime (UNODC) (n.d.). Дата обращения: 12 февраля 2015. Архивировано 9 октября 2019 года.

web.archive.org

Due diligence obligations of Swiss banks when handling assets of "politically exposed persons". (неопр.) Eidgenoessische Finanzmarktaufsicht (FINMA) (10 ноября 2011). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано из оригинала 28 января 2015 года.
Australian Transaction reports and Analysis Center(Austrac). Draft guidance note 15/01. Key terms used in 'politically exposed person' definition. (неопр.) 12. Australian government (январь 2015). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года.
FATF. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION (неопр.) 130. ATF/OECD (15 февраля 2012). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.
French Senate,Justice et affaires intérieures. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (фр.). French Government (30 июня 2004). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 27 августа 2018 года.
'Uzor. Nigeria: Abacha Loot: Swiss Govt to Dock 60 Bankers, Lawyers (неопр.) (8 августа 2001). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 14 октября 2012 года.
Switzerland provides mutual legal assistance in the Abacha case - To date, USD 645 million have been frozen in Switzerland (неопр.). Federal Office of Justice Switzerland (21 января 2000). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 27 апреля 2016 года.
United Nations Convention against Corruption (неопр.). UN office of drugs and crime (UNODC) (n.d.). Дата обращения: 12 февраля 2015. Архивировано 9 октября 2019 года.
FATF Guidance on PEP Legislation. (неопр.) FATF (июнь 2013). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.
At Riggs Bank, A Tangled Path Led to Scandal. (неопр.) New York Times (19 июля 2004). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 7 декабря 2019 года.