Финансирование терроризма (Russian Wikipedia)

Perri, Frank S., Lichtenwald, Terrance G., and MacKenzie, Paula M. (2009). Evil Twins: The Crime-Terror Nexus Архивная копия от 27 сентября 2016 на Wayback Machine. Forensic Examiner, 16-29.

austlii.edu.au

CRIMINAL CODE ACT 1995 - SCHEDULE The Criminal Code (неопр.). Архивировано 21 мая 2020 года.
CHARTER OF THE UNITED NATIONS ACT 1945 (неопр.). Архивировано 25 марта 2020 года.

bbc.com

"Wikileaks: Saudis 'chief funders of Sunni militants'". BBC News. Архивировано 20 февраля 2015. Дата обращения: 5 февраля 2010.

brecorder.com

Clear warning: FATF statement Архивная копия от 24 октября 2019 на Wayback Machine, Business recorder, 22 October 2019.
The FATF tribulations Архивная копия от 25 сентября 2020 на Wayback Machine, Business recorder, 23 October 2019.

doi.org

dx.doi.org

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions (англ.) : journal. — 2017. — 1 March. — doi:10.22617/tim168550.
Levi, M. Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the Control of 'Threat Finance' (англ.) // British Journal of Criminology^[англ.] : journal. — 2010. — 17 May (vol. 50, no. 4). — P. 650—669. — ISSN 0007-0955. — doi:10.1093/bjc/azq025.
Ridley, Nicholas. Combating terrorist financing in the first decade of the twenty‐first century (англ.) // Journal of Money Laundering Control : journal. — 2011. — 30 December (vol. 15, no. 1). — P. 38—57. — ISSN 1368-5201. — doi:10.1108/13685201211194727.
Clarke, Colin. Drugs & thugs: Funding terrorism through narcotics trafficking (англ.) // Journal of Strategic Security : journal. — Vol. 9, no. 3. — P. 1—15. — doi:10.5038/1944-0472.9.3.1536.
Jacobson, Michael. Terrorist Financing and the Internet (англ.) // Studies in Conflict & Terrorism^[англ.] : journal. — 2010. — 15 March (vol. 33, no. 4). — P. 353—363. — ISSN 1057-610X. — doi:10.1080/10576101003587184.
Makarenko, T. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organized (англ.) // Global Crime^[англ.] : journal. — Vol. 6, no. 1. — P. 129－145. — doi:10.1080/1744057042000297025.
Wang, Peng. The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence (англ.) // Asian Social Science : journal. — 2010. — Vol. 6, no. 6. — P. 11—20. — doi:10.5539/ass.v6n6p11.

doi.org

Money Laundering Prevention, 10 октября 2015, pp. 131–141, doi:10.1002/9781119200604.ch7

dw.com

EU ups its fight against terrorist financing (неопр.). DW.COM. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 24 сентября 2020 года.

europa.eu

ec.europa.eu

DGs - Migration and Home Affairs - What we do - ...Crisis & Terrorism - Terrorist Finance Tracking Programme (неопр.) (6 декабря 2016). Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 7 декабря 2016 года.

europa.eu

Fact Sheet: Commission assesses risks and implementation shortcomings in fight against money laundering and terrorist financing: Questions and Answers Архивная копия от 24 октября 2019 на Wayback Machine, European Commission, 24 July 2019.

europeandemocracy.eu

EFD Report: Hezbollah fundraising in Germany tax-deductible Архивная копия от 6 октября 2019 на Wayback Machine, European Foundation for Democracy, July 13, 2009

evercompliant.com

Transaction Laundering is the New, Advanced form of Money Laundering (англ.). EverCompliant (23 января 2017). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 8 февраля 2019 года.

fairobserver.com

Qatar’s Links to Terrorism: The War of Narratives Архивная копия от 3 июня 2020 на Wayback Machine, Fair Observer, 21 October 2019.

fatf-gafi.org

FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations) Архивная копия от 8 мая 2020 на Wayback Machine, FATF, accessed 24 October 2019.
Saudi Arabia's measures to fight money laundering and the financing of terrorism and proliferation (неопр.). Дата обращения: 24 сентября 2018. Архивировано 28 сентября 2018 года.

fdd.org

«Hezbollah on Trial in Europe», Foundation for Defense of Democracies, November 19, 2018 (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 2 мая 2020 года.

finextra.com

When Transaction Laundering Finances Terror (англ.). Finextra Research (17 января 2017). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.

garant.ru

base.garant.ru

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (рус.). base.garant.ru. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 11 мая 2020 года.

huffpost.com

UAE: Financial and Transit Hub of 9/11 Terror (неопр.). Huffpost. Дата обращения: 14 сентября 2017. Архивировано 8 марта 2021 года.

independent.co.uk

"EU adds Saudi Arabia to 'dirty money' blacklist in crackdown on terrorism financing". The Independent. 13 февраля 2019. Архивировано 13 февраля 2019. Дата обращения: 13 февраля 2019.

janus-initiative.com

Janus Initiative Research (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано из оригинала 13 сентября 2020 года.
Janus Initiave (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 22 октября 2020 года.

loc.gov

COUNTRY PROFILE: UNITED ARAB EMIRATES (UAE) (неопр.). Library of Congress – Federal Research Division. Дата обращения: 10 июля 2017. Архивировано 11 июля 2017 года.

moneyjihad.wordpress.com

New, Transaction Laundering is the. Police probe Kouachi's counterfeit connections (англ.). Money Jihad (20 января 2015). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.

news18.com

India Seeks Integration of Anti-money Laundering, Counter-terror Financing with IMF Lending Policies Архивная копия от 13 сентября 2020 на Wayback Machine, News 18, 19 October 2019.

paymentscompliance.com

Spain: Strategy to Prevent the Financing of Terrorism | PaymentsCompliance (неопр.). paymentscompliance.com. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.

rb.ru

Что такое KYC и AML и как это регулируется в России (рус.). Rusbase. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.

sepblac.es

Sepblac | Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (англ.). Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 20 мая 2019 года.

tesoro.es

PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (неопр.). Архивировано 13 ноября 2019 года.

un.int

UAE calls for zero tolerance for all those who support terrorism financing (неопр.). United Nations. Дата обращения: 15 сентября 2018. Архивировано 15 сентября 2018 года.

un.org

treaties.un.org

United Nations 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Terrorist Financing Convention) Архивная копия от 22 мая 2020 на Wayback Machine, art. 2.1

unt.edu

govinfo.library.unt.edu

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States - Monograph on Terrorist Financing (неопр.). 9/11 Commission. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 13 сентября 2020 года.

upenn.edu

law.upenn.edu

Wheatley, Joseph. Ancient Banking, Modern Crimes: How Hawala Secretly Transfers the Finances of Criminals and Thwarts Existing Laws (англ.) // University of Pennsylvania Journal of International Law^[англ.] : journal. — 2005. — June (vol. 26, no. 2). — P. 347—378. Архивировано 13 сентября 2020 года.

washingtonpost.com

Saudi Arabia still isn't doing enough to fight the financing of terrorism (неопр.). The Washington Post. Дата обращения: 19 февраля 2019. Архивировано 20 февраля 2019 года.

web.archive.org

FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations) Архивная копия от 8 мая 2020 на Wayback Machine, FATF, accessed 24 October 2019.
Clear warning: FATF statement Архивная копия от 24 октября 2019 на Wayback Machine, Business recorder, 22 October 2019.
The FATF tribulations Архивная копия от 25 сентября 2020 на Wayback Machine, Business recorder, 23 October 2019.
EU ups its fight against terrorist financing (неопр.). DW.COM. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 24 сентября 2020 года.
DGs - Migration and Home Affairs - What we do - ...Crisis & Terrorism - Terrorist Finance Tracking Programme (неопр.) (6 декабря 2016). Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 7 декабря 2016 года.
Perri, Frank S., Lichtenwald, Terrance G., and MacKenzie, Paula M. (2009). Evil Twins: The Crime-Terror Nexus Архивная копия от 27 сентября 2016 на Wayback Machine. Forensic Examiner, 16-29.
Wheatley, Joseph. Ancient Banking, Modern Crimes: How Hawala Secretly Transfers the Finances of Criminals and Thwarts Existing Laws (англ.) // University of Pennsylvania Journal of International Law^[англ.] : journal. — 2005. — June (vol. 26, no. 2). — P. 347—378. Архивировано 13 сентября 2020 года.
When Transaction Laundering Finances Terror (англ.). Finextra Research (17 января 2017). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
Transaction Laundering is the New, Advanced form of Money Laundering (англ.). EverCompliant (23 января 2017). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 8 февраля 2019 года.
New, Transaction Laundering is the. Police probe Kouachi's counterfeit connections (англ.). Money Jihad (20 января 2015). Дата обращения: 7 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
Что такое KYC и AML и как это регулируется в России (рус.). Rusbase. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
Qatar’s Links to Terrorism: The War of Narratives Архивная копия от 3 июня 2020 на Wayback Machine, Fair Observer, 21 October 2019.
Saudi Arabia still isn't doing enough to fight the financing of terrorism (неопр.). The Washington Post. Дата обращения: 19 февраля 2019. Архивировано 20 февраля 2019 года.
Saudi Arabia's measures to fight money laundering and the financing of terrorism and proliferation (неопр.). Дата обращения: 24 сентября 2018. Архивировано 28 сентября 2018 года.
"Wikileaks: Saudis 'chief funders of Sunni militants'". BBC News. Архивировано 20 февраля 2015. Дата обращения: 5 февраля 2010.
"EU adds Saudi Arabia to 'dirty money' blacklist in crackdown on terrorism financing". The Independent. 13 февраля 2019. Архивировано 13 февраля 2019. Дата обращения: 13 февраля 2019.
UAE: Financial and Transit Hub of 9/11 Terror (неопр.). Huffpost. Дата обращения: 14 сентября 2017. Архивировано 8 марта 2021 года.
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States - Monograph on Terrorist Financing (неопр.). 9/11 Commission. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 13 сентября 2020 года.
COUNTRY PROFILE: UNITED ARAB EMIRATES (UAE) (неопр.). Library of Congress – Federal Research Division. Дата обращения: 10 июля 2017. Архивировано 11 июля 2017 года.
UAE calls for zero tolerance for all those who support terrorism financing (неопр.). United Nations. Дата обращения: 15 сентября 2018. Архивировано 15 сентября 2018 года.
CRIMINAL CODE ACT 1995 - SCHEDULE The Criminal Code (неопр.). Архивировано 21 мая 2020 года.
CHARTER OF THE UNITED NATIONS ACT 1945 (неопр.). Архивировано 25 марта 2020 года.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (рус.). base.garant.ru. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 11 мая 2020 года.
Germany bans group accused of Hamas links (неопр.). ynet. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 3 марта 2016 года.
Janus Initiative Research (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано из оригинала 13 сентября 2020 года.
EFD Report: Hezbollah fundraising in Germany tax-deductible Архивная копия от 6 октября 2019 на Wayback Machine, European Foundation for Democracy, July 13, 2009
Janus Initiave (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 22 октября 2020 года.
«Hezbollah on Trial in Europe», Foundation for Defense of Democracies, November 19, 2018 (неопр.). Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 2 мая 2020 года.
India Seeks Integration of Anti-money Laundering, Counter-terror Financing with IMF Lending Policies Архивная копия от 13 сентября 2020 на Wayback Machine, News 18, 19 October 2019.
Sepblac | Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (англ.). Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 20 мая 2019 года.
Spain: Strategy to Prevent the Financing of Terrorism | PaymentsCompliance (неопр.). paymentscompliance.com. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (неопр.). Архивировано 13 ноября 2019 года.
Fact Sheet: Commission assesses risks and implementation shortcomings in fight against money laundering and terrorist financing: Questions and Answers Архивная копия от 24 октября 2019 на Wayback Machine, European Commission, 24 July 2019.
United Nations 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Terrorist Financing Convention) Архивная копия от 22 мая 2020 на Wayback Machine, art. 2.1

wikipedia.org

en.wikipedia.org

Levi, M. Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the Control of 'Threat Finance' (англ.) // British Journal of Criminology^[англ.] : journal. — 2010. — 17 May (vol. 50, no. 4). — P. 650—669. — ISSN 0007-0955. — doi:10.1093/bjc/azq025.
Jacobson, Michael. Terrorist Financing and the Internet (англ.) // Studies in Conflict & Terrorism^[англ.] : journal. — 2010. — 15 March (vol. 33, no. 4). — P. 353—363. — ISSN 1057-610X. — doi:10.1080/10576101003587184.
Makarenko, T. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organized (англ.) // Global Crime^[англ.] : journal. — Vol. 6, no. 1. — P. 129－145. — doi:10.1080/1744057042000297025.
Makarenko, T. A model of terrorist-criminal relations // Jane's Intelligence Review^[англ.]. — 2003.
Wheatley, Joseph. Ancient Banking, Modern Crimes: How Hawala Secretly Transfers the Finances of Criminals and Thwarts Existing Laws (англ.) // University of Pennsylvania Journal of International Law^[англ.] : journal. — 2005. — June (vol. 26, no. 2). — P. 347—378. Архивировано 13 сентября 2020 года.

worldcat.org

Levi, M. Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the Control of 'Threat Finance' (англ.) // British Journal of Criminology^[англ.] : journal. — 2010. — 17 May (vol. 50, no. 4). — P. 650—669. — ISSN 0007-0955. — doi:10.1093/bjc/azq025.
Ridley, Nicholas. Combating terrorist financing in the first decade of the twenty‐first century (англ.) // Journal of Money Laundering Control : journal. — 2011. — 30 December (vol. 15, no. 1). — P. 38—57. — ISSN 1368-5201. — doi:10.1108/13685201211194727.
Jacobson, Michael. Terrorist Financing and the Internet (англ.) // Studies in Conflict & Terrorism^[англ.] : journal. — 2010. — 15 March (vol. 33, no. 4). — P. 353—363. — ISSN 1057-610X. — doi:10.1080/10576101003587184.

ynetnews.com

Germany bans group accused of Hamas links (неопр.). ynet. Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано 3 марта 2016 года.