กระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า (Thai Wikipedia)

"ADCS | Alliance for the Defence of Canadian Sovereignty". www.adcs-adsc.ca. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2024-01-18. สืบค้นเมื่อ 2024-05-03.

archive.today

"'Know Your Customer (KYC) Guidelines - Anti-Money Laundering Standards". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-01.

bancaditalia.it

d'Italia, Banca. "Banca d'Italia - Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela". www.bancaditalia.it.

buzzfeednews.com

"US Intelligence Unit Accused Of "Domestic Spying" On Americans' Finances". BuzzFeed News. 6 October 2017.

diputados.gob.mx

"LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA" (PDF). www.diputados.gob.mx (ภาษาสเปน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ March 21, 2021. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.

directorateofenforcement.gov.in

"'Know Your Customer (KYC) Guidelines - Anti-Money Laundering Standards". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-01.

doi.org

dx.doi.org

Gill, M. (2004-07-01). "Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures". British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.

doi.org

Gill, M. (2004-07-01). "Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures". British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.

dowjones.com

"What is Enhanced Due Diligence (EDD)?". Dow Jones Professional (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2024-02-03.

europa.eu

data.europa.eu

"Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)". data.europa.eu. Jun 5, 2015. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.

fic.na

"Financial Intelligence Act 2012" (PDF). www.fic.na. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-11-08. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.

fincen.gov

"The Bank Secrecy Act". fincen.gov. สืบค้นเมื่อ February 3, 2024.
"Information on Complying with the Customer Due Diligence (CDD) Final Rule". fincin.gov. February 3, 2024. สืบค้นเมื่อ February 3, 2024.

finra.org

"2090. Know Your Customer | FINRA.org". www.finra.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2024-02-03.

forbes.com

Callahan, John. "Council Post: Know Your Customer (KYC) Will Be A Great Thing When It Works". Forbes.

gov.uk

"Money Laundering Regulations 2017". www.gov.uk. 15 March 2017. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.

govinfo.gov

Proposed Rules Federal Register December 7, 1998

interpol.int

"Stolen and Lost Travel Documents database". www.interpol.int (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2023-09-15.

investopedia.com

"Know Your Client (KYC): What It Means, Compliance Requirements". Investopedia (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2024-02-03.

legislation.gov.au

"Search results". www.legislation.gov.au.
"Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules Instrument 2007 (No. 1)". www.legislation.gov.au.

legislation.govt.nz

"Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 No 35 (as at 11 May 2021), Public Act Contents – New Zealand Legislation". legislation.govt.nz.

moleg.go.kr

http://moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=57338&pageIndex=12

nikkei.com

asia.nikkei.com

HIRAOKA, DAIKI; HOTTA, AKAFUMI. "Japan's Toppan beefs up ID security with Taiwan developer purchase". asia.nikkei.com. สืบค้นเมื่อ 31 December 2020.

pymnts.com

PYMNTS (2018-01-03). "Businesses Can't Just KYC, They Must Also KYCC". PYMNTS.com (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2019-04-24.

shugiin.go.jp

"金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律". www.shugiin.go.jp.

step.org

"Canadian citizens' challenge to FATCA enforcement will be further appealed | STEP". www.step.org.

wealthmanagement.com

"Patriot Act a Beastly Burden for Small B/Ds". www.wealthmanagement.com. November 2003.

web.archive.org

"LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA" (PDF). www.diputados.gob.mx (ภาษาสเปน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ March 21, 2021. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.
"Financial Intelligence Act 2012" (PDF). www.fic.na. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-11-08. สืบค้นเมื่อ Oct 21, 2022.
"ADCS | Alliance for the Defence of Canadian Sovereignty". www.adcs-adsc.ca. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2024-01-18. สืบค้นเมื่อ 2024-05-03.

worldcat.org

search.worldcat.org

Gill, M. (2004-07-01). "Preventing Money Laundering or Obstructing Business?: Financial Companies' Perspectives on 'Know Your Customer' Procedures". British Journal of Criminology. 44 (4): 582–594. doi:10.1093/bjc/azh019. ISSN 0007-0955.